II Seminario Delito Blanqueo de Capitales

Proporcionar a los asistentes unas nociones claras del sistema preventivo y represivo del blanqueo de capitales. Disponer de una visión global sobre lo que significa el Delito de Blanqueo de Capitales, desde una visión jurídica y práctica, así como de la práctica procesal penal.

Contenido de la serie

4 nov. 2013

Reglamento prevención de blanqueo de capitales. Tipologia en el blanqueo de capitales
24' 20'' Multimedia Object thumbnail

"Inauguración del Seminario"

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Fanny Castro-Rial Garrone
directora del IUISI
8' 48'' Multimedia Object thumbnail

"Presentación del Seminario"

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José María Blanco Navarro
consejero del IUSI. Director del Centro de Análisis y Prospectiva
José Lumbreras Soto
Administrador del IUISI
68' 03'' Multimedia Object thumbnail

"Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales"

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Luis Manuel Lombardero Expósito
77' 23'' Multimedia Object thumbnail

"Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública"

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Álvaro Ibáñez Alfaro
46' 58'' Multimedia Object thumbnail

"Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información"

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Ruth Tabernero

5 nov. 2013

El marco de represivo-penal del blanqueo de capitales
102' 13'' Multimedia Object thumbnail

"La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente"

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Francisco Luis Bonatti Bonet
104' 03'' Multimedia Object thumbnail

"Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y "

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Mª Isabel Neira Campos
52' 29'' Multimedia Object thumbnail

"Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas"

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Francisco de Borja Pastor de la Morena
47' 04'' Multimedia Object thumbnail

"El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales"

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Covadonga Mallada Fernández

6 nov. 2013

Nuevas tecnologias. El proceso penal en el delito blanqueo de capitales
93' 30'' Multimedia Object thumbnail

"Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales"

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Félix Brezo Fernández
Telefónica
94' 50'' Multimedia Object thumbnail

"La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática"

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María del Pilar de Lara Cifuentes
12' 58'' Multimedia Object thumbnail

"Clausura del Seminario"

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Fanny Castro-Rial Garrone
directora del IUISI